Redaccionando Nacional. Un esquema fraudulento basado en la aprobación irregular de préstamos fue desmantelado por el Ministerio Público, que logró vincular a dos hombres en una red que habría movido más de RD$74 millones en perjuicio de una entidad financiera y de decenas de clientes.
Por el caso, un juez del Distrito Nacional impuso medidas de coerción contra Maikol Rafael Ventura Pineda y Carlos Manuel Guzmán, quienes deberán pagar garantías económicas de RD$5 millones y RD$3 millones, respectivamente, además de impedimento de salida del país y presentación periódica.
Según la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, la estructura operaba de forma coordinada: Ventura Pineda, empleado de la entidad financiera, utilizaba su posición para aprobar préstamos sin cumplir con los protocolos internos, mientras que Guzmán se encargaba de captar personas para figurar como solicitantes de los créditos.
El Ministerio Público explicó que los implicados cobraban entre un 8 % y un 10 % del monto de cada préstamo a los clientes reclutados. En otros casos, los créditos eran gestionados para beneficio propio utilizando identidades de terceros, lo que constituye una modalidad conocida como “préstamos fantasma”.
Durante la audiencia, encabezada por el juez Rigoberto Sena, las representantes del órgano acusador, Lewina Tavárez Gil y Margaret Cabrera Morillo, señalaron que los imputados violaron los procesos de verificación de la entidad, así como lo establecido en la Ley 155-17 sobre lavado de activos y la Ley 53-07 sobre delitos de alta tecnología.
Las autoridades califican los hechos como asociación de malhechores, robo asalariado, delitos tecnológicos y lavado de activos.
El Ministerio Público indicó que las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas en la red y detectar otros posibles préstamos otorgados bajo este mismo esquema fraudulento.
Fuente: Panorama
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